La Fuerza de Tarea de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero

La Fuerza de Tarea de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero borró a Taiwán de la lista de países que se encuentran en observación, lo cual fue informado por la Comisión Supervisora Financiera (FSC, siglas en inglés) el día 18 de mes de octubre. Como respuesta, Taiwán seguirá trabajando en aras de mejorar las medidas para verificar la identificación de clientes; proteger la información personal de clientes; y comprobar la legalidad del origen de los fondos, mientras se hacen grandes esfuerzos para ser ubicado como país en “la lista de favorecidos” que mantiene la Unión Europea en cuanto al lavado o blanqueo de dinero.

En el Informe de Evaluación Mutua del 2007 publicado por el Grupo Asia Pacífico (Asia/Pacific Group) sobre el lavado de dinero, Taiwán se ubicó en la categoría del que “no cumple” o que “cumple a medias” respecto a 11 de las 16 recomendaciones que tienen que ver con el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por ende ese año se encontraba en la lista de naciones sometidas a observación.

Conforme a las normas internacionales en la legislación contra el lavado de dinero, la FSC ha aminorado el umbral necesario para archivar un informe sobre transacciones monetarias, esta reducción fue de NT$1 millón hasta NT$500,000 dólares taiwaneses. El Grupo Asia Pacífico sobre el Lavado de Dinero aprobó una resolución el 16 de octubre, donde formalmente Taiwán queda fuera de la lista de naciones que están bajo observación, esto hizo que Taiwán fuera el primer país asiático que no necesita someterse a revisión procesal ni observación de seguimiento adicional.