La Unidad de Análisis Financiero (UAF), se integró formalmente al sistema de justicia penal de Nicaragua , ente descentralizado del Estado nicaragüense, cuyos fines es la de combatir el lavado de dinero, bienes y otros activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo. La UEF es parte de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal.

El director de la UAF, Mayor General Denis Membreño y el subdirector, Comisionado Mayor Aldo Sáenz Ulloa, estuvieron el pasado primero de febrero en una sesión de trabajo de la Comisión Nacional Interinstitucional que se realizó el pasado 1 de febrero en el nuevo Complejo Judicial Central Managua. Ahí se conoció un informe de las actividades de los operadores de justicia de la capital en el año 2012.

La UAF funcionará como un ente descentralizado con facultad de solicitar y recibir directamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado, la información financiera, jurídica o contable sobre las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Conforme el artículo 9 de la iniciativa de Ley de Creación de la Unidad de Análisis Financiero los sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, son los supervisados por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras; cooperativas que manejan recursos financieros con sus asociados; micro financieras supervisadas por la CONAMI; casas de cambio de moneda extranjera; casas de empeño y préstamos; empresas y agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomiendas, así como los casinos, salas de juegos y similares, así dice la ley.

La Comisión Nacional Interinstitucional destacó los logros alcanzados en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia en general. La ministra de Gobernación, doctora Ana Isabel Morales Mazún, destacó que gracias a estos esfuerzos las instituciones estatales no han sido penetradas por el crimen organizado.

La alta funcionaria de Gobernación dijo que “Puedo decir con toda firmeza, que la narcoactividad no ha penetrado en los Poderes ni en las instituciones del Estado nicaragüense como en otros países, gracias a la entrega que cada operador del sector justicia, desde sus jefes supremos, tienen cuando se trata de enfrentarse a este delito transnacional”, dijo la doctora Morales.